一(one)、董事會會議召開情況

辽宁省沈阳华泽三峰木业（集團）股份有限公司第八屆董事會第三十五次會議通知于(At)2020年4月17日以(by)書面和(and)傳真方式發出(out)，2020年4月 28日在(exist)公司五樓會議室以(by)現場方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生(born)主持，會議應出(out)席董事6人(people)，親自出(out)席董事5人(people)（蘇加旭董事因個(indivual)人(people)原因未能出(out)席本次會議，也未授權委托其他(he)董事代爲(for)行使表決權）。公司監事、高級管理人(people)員列席會議，本次會議的(of)召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和(and)《公司章程》的(of)規定。

二、董事會會議審議情況

（一(one)）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司董事會2019年度工作(do)報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（二）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)計提資産減值準備的(of)議案》（内容詳見公司關于(At)2019年度計提資産減值準備的(of)公告）；

（三）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司2019年度财務決算報告》；

（四）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》（内容詳見公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案）；

（五）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)公司2019年年度報告全文及摘要(want)的(of)議案》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（六）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司2019年度内部控制自我(I)評價報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（七）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司2019年度社會責任報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（八）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司獨立董事2019年度述職報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（九）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)續聘公司2020年度财務審計機構及内控審計機構的(of)議案》；

爲(for)了(Got it)滿足公司年度财務審計業務及内控審計業務的(of)需要(want)，公司董事會續聘緻同會計師事務所（特殊普通合夥）繼續擔任本公司2020年度财務審計機構及内控審計機構，聘期1年，财務審計費140萬元，内控審計費40萬元。緻同會計師事務所（特殊普通合夥）已連續爲(for)公司服務16年。

（十）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《公司2019年度募集資金存放與實際使用(use)情況的(of)專項報告》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（十一(one)）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)對帶保留意見的(of)審計報告和(and)否定意見内部控制審計報告的(of)專項說明》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）；

（十二）會議以(by)5票同意，0票反對，0票棄權的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)公司2020年第一(one)季度報告全文及正文的(of)議案》（全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

上(superior)述第（一(one)）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）議案将提交公司股東大(big)會審議。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的(of)董事會決議。

特此公告！

辽宁省沈阳华泽三峰木业（集團）股份有限公司董事會

2020年4月30日