一(one)、董事會會議召開情況

辽宁省沈阳华泽三峰木业（集團）股份有限公司（以(by)下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議通知于(At)2020年4月10日以(by)通訊方式發出(out)，2020年4月12日以(by)通訊方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生(born)主持，會議應出(out)席董事7人(people)，實際出(out)席董事6人(people)（蘇加旭因個(indivual)人(people)原因未出(out)席本次會議，也未委托其他(he)董事代爲(for)行使表決權）。本次會議的(of)召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和(and)《公司章程》的(of)規定。

二、董事會會議審議情況

（一(one)）會議以(by)5票同意，0票反對，1票棄權（洪福全董事棄權原因：未及時(hour)收到(arrive)會議通知及會議資料）的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)挂牌轉讓全資子公司辽宁森源家具有限公司100%股權的(of)議案》，并同意提交股東大(big)會表決。

基于(At)公司戰略發展需要(want)，爲(for)增強公司盈利能力，公司董事會決定：通過産權交易機構公開挂牌轉讓全資子公司森源家具100%股權。首次挂牌價不(No)低于(At)經國(country)資備案的(of)評估值，并按照國(country)有資産轉讓的(of)有關規定，以(by)公開挂牌方式競價确定出(out)售價格。根據辽宁聯合中和(and)資産評估土地(land)房地(land)産估價有限公司出(out)具的(of)評估報告，截止2019年12月31日，森源家具100%股權合計價值26,253.57萬元。

（二）會議以(by)5票同意，0票反對，1票棄權（洪福全董事棄權原因：未及時(hour)收到(arrive)會議通知及會議資料）的(of)表決結果通過了(Got it)《關于(At)召開公司2020年第一(one)次臨時(hour)股東大(big)會的(of)議案》。

根據《公司法》及《公司章程》的(of)有關規定，公司董事會定于(At)2020年4月28日采取現場表決與網絡投票相結合的(of)方式召開2020年第一(one)次臨時(hour)股東大(big)會。

審議事項：

關于(At)挂牌轉讓全資子公司辽宁森源家具有限公司100%股權的(of)議案。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的(of)董事會決議。

特此公告。

辽宁省沈阳华泽三峰木业（集團）股份有限公司董事會

2020年4月13日